ابقَ خطوةً
متقدماً على
الاحتيال

خلق شعور بالإلحاح

الضغط عليك للتصرف بسرعة، مثل الادعاء بأن العرض محدود أو أن الدفع مطلوب فورًا.

الحصرية

الادعاء بأن الفرص متاحة «عن طريق الدعوة فقط» أو لعدد محدود من الأشخاص.

الظهور بمظهر احترافي

استخدام مواقع إلكترونية وعقود وتطبيقات أو مستندات مصممة بشكل احترافي لإضفاء مظهر من المصداقية والشرعية.

بناء الثقة تدريجيًا

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو المحادثات الجماعية لبناء علاقات تدريجيًا، قبل طرح فرص استثمارية أو طلب تحويل الأموال.

الوعد بعوائد مرتفعة

عرض أرباح مرتفعة بشكل غير معتاد أو مضمونة، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالعملات المشفرة أو العملات المستقرة أو الذكاء الاصطناعي أو «التداول الخوارزمي» أو غيرها من المنتجات المعقدة أو الرائجة.

إعادة توجيه المدفوعات

طلب إرسال الأموال إلى حسابات جديدة أو مختلفة، وغالبًا بشكل مفاجئ، مع الادعاء أحيانًا بأن ذلك لأسباب أمنية أو لتسهيل الإجراءات أو للامتثال للمتطلبات.

انتحال صفة أشخاص موثوق بهم

انتحال صفة البنوك أو الجهات الرقابية أو الزملاء أو الأصدقاء أو موظفي الشركات الحقيقيين.

استخدام التلاعب
العاطفي

استغلال العلاقات الشخصية، كما يحدث غالبًا في عمليات الاحتيال العاطفي، من خلال اختلاق حالات طارئة أو صعوبات أو فرص استثمارية مبنية على الثقة بهدف دفعك إلى إرسال الأموال.

طلب المزيد من الأموال مع مرور الوقت

تشجيعك على دفع مبالغ أكبر بشكل تدريجي، وغالبًا من خلال إظهار «أرباح» أو عوائد وهمية في البداية.

استخدام
لغة معقدة

إغراقك بالمصطلحات التقنية أو الشروحات المعقدة، مثل استراتيجيات التداول أو البنية التحتية للعملات المشفرة، بهدف الظهور بمظهر موثوق وثنيك عن طرح الأسئلة.