Prevención de Estafas

Manténgase un paso
por delante
del fraude

M4Markets trabaja activamente para combatir la ciberdelincuencia y el fraude, con el objetivo de mantenerle lo más protegido posible. Utilizamos herramientas de supervisión y control de transacciones para identificar y prevenir el fraude y el blanqueo de capitales.

DENUNCIE CUALQUIER SOSPECHA DE FRAUDE DESCUBRA CÓMO FUNCIONAN LAS ESTAFAS

01 / Conceptos básicos

¿Qué es una estafa?

Una estafa consiste en engañarle para que envíe dinero o activos digitales (por ejemplo, criptomonedas) a un estafador, quien posteriormente se apropia de dicho dinero o de los activos digitales.

Los estafadores pueden hacerse pasar por personas y organizaciones de confianza, utilizando documentos, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto que parecen auténticos. También pueden pedirle que descargue aplicaciones o que se registre en sitios web especializados en inversiones.

Muchas víctimas son contactadas por estafadores a través de grupos de inversión, trading o chat en WhatsApp, Telegram o Signal. Muchas estafas prometen rendimientos de inversión excesivamente altos o afirman facilitar el acceso a oportunidades de inversión que no están disponibles para el público en general.

  • WhatsApp
  • Telegram
  • Signal
  • Sitios web de inversión falsos
  • Grupos de trading

02 / Tome medidas

He sido víctima de una estafa y los detalles de la transacción mencionan a M4Markets. ¿Qué debo hacer?

  1. Notifique inmediatamente
    a su banco o
    entidad financiera

    Si cree que ha sido víctima de un fraude o una estafa, le recomendamos encarecidamente que notifique inmediatamente a su banco o entidad financiera. Es posible que puedan recuperar el pago.

  2. Denúncielo ante
    las autoridades
    policiales locales

    Acuerde las condiciones comerciales y los requisitos de seguimiento. Reciba los enlaces de seguimiento aprobados, las páginas de destino y los materiales creativos antes de lanzar un proyecto piloto controlado.

  3. Notifique directamente
    a M4Markets

    Supervise el rendimiento de las referencias, reciba actualizaciones claras sobre su validación y colabore con su gestor de afiliados para ampliar las campañas en función de resultados verificados.

03 / Verifíquenos

Alguien afirma representar a M4Markets. ¿Cómo puedo saber si es legítimo?

Compruebe la fuente:

Las comunicaciones legítimas de M4Markets procederán únicamente de nuestra dirección de correo electrónico oficial. Le recomendamos que actúe con precaución y verifique la identidad del remitente antes de responder a cualquier comunicación que afirme proceder de M4Markets.

Señales de alerta

Nostros
nunca
le pediremos

Si alguien que afirma representar a M4Markets le solicita cualquiera de estas cosas, se trata de una estafa.

  • Transferir fondos a una «cuenta segura»
  • Revelar su contraseña o sus
    códigos de acceso de un solo uso
  • Transferir fondos o activos con
    «fines de verificación»
  • Proporcionar información confidencial
    a través de las redes sociales
  • Revelar sus credenciales completas de autenticación

04 / Señales de alerta

¿Cómo puedo detectar una estafa?

Los estafadores emplean diversas tácticas. Aprenda a reconocerlas.

  • Generar una sensación de urgencia

    Presionarle para que actúe rápidamente, por ejemplo, afirmando que una oferta es limitada o que debe realizar un pago de inmediato.

  • Exclusividad

    Afirmar que las oportunidades son «solo por invitación» o que están disponibles únicamente para un grupo selecto de personas.

  • Proyectar una imagen profesional

    Utilizar sitios web, contratos, aplicaciones o documentos de aspecto profesional para parecer legítimos.

  • Generar confianza con el tiempo

    Utilizar redes sociales, aplicaciones de mensajería o chats grupales para establecer relaciones antes de presentar oportunidades de inversión o solicitar dinero.

  • Prometer altos rendimientos

    Ofrecer beneficios inusualmente altos o garantizados, a menudo vinculados a criptomonedas, stablecoins, inteligencia artificial (IA), «trading algorítmico» u otros productos complejos o de tendencia.

  • Redirección de pagos

    Pedirle que envíe fondos a cuentas nuevas o diferentes (a menudo con poca antelación), alegando en ocasiones motivos de seguridad, eficiencia o cumplimiento normativo.

  • Hacerse pasar por personas de confianza

    Hacerse pasar por bancos, organismos reguladores, compañeros de trabajo, amigos o empleados reales de empresas.

  • Utilizar la manipulación emocional

    Explotar las relaciones personales (algo habitual en las estafas románticas), inventando emergencias, dificultades u oportunidades de inversión basadas en la confianza para inducirle a realizar pagos.

  • Pedirle cada vez más dinero

    Animarle a realizar pagos cada vez mayores con el tiempo, a menudo mostrando inicialmente «beneficios» o rendimientos falsos.

  • Utilizar un lenguaje
    complejo

    Abrumarle con jerga técnica o explicaciones complejas (por ejemplo, sobre estrategias de trading o infraestructura de criptomonedas) para parecer creíbles y disuadirle de hacer preguntas.

05 / Su lista de comprobación

¿Cómo puede protegerse de las estafas?

  • Sea prudente

    Desconfíe de las ofertas que prometen beneficios garantizados u oportunidades para «hacerse rico rápidamente».

  • No se precipite

    Si se siente presionado para actuar con urgencia, deténgase y verifique la solicitud de forma independiente antes de proceder.

  • Proteja su información personal

    No comparta datos personales ni documentos de identidad con personas que solo conoce a través de Internet.

  • Compruebe las licencias

    Confirme si una empresa está autorizada consultando el registro local de servicios financieros.

  • Mantenga el control de sus cuentas

    Nunca permita que otra persona abra o gestione cuentas de pago o monederos de criptomonedas en su nombre sin la debida verificación.

  • Revise cuidadosamente las transacciones

    Compruebe cuidadosamente los datos de pago antes de enviar fondos, especialmente si se trata de una primera transacción o de una transacción de importe elevado.

  • Contrapartes conocidas

    Sea prudente al enviar dinero o criptomonedas a personas que solo haya conocido a través de Internet, incluidas las redes sociales, aplicaciones de mensajería o chats grupales.

  • Evite el acceso remoto

    No instale software de acceso remoto que permita a desconocidos acceder a su dispositivo o a sus cuentas financieras y controlarlos.

  • Esté alerta ante las estafas de recuperación de fondos

    Si ha sido víctima de una estafa, los estafadores pueden hacerse pasar por personas capaces de recuperar los fondos o activos digitales perdidos a cambio de un pago por adelantado.

  • Solicitudes de pago

    Desconfíe de solicitudes inesperadas o urgentes de dinero o de cambios en los datos de pago, especialmente si implican modificaciones de los datos o métodos de pago habituales.

  • Utilice medios de comunicación seguros

    No haga clic en enlaces ni descargue archivos adjuntos de mensajes inesperados, especialmente si le solicitan realizar pagos, proporcionar información personal o facilitar sus datos de acceso.

  • Sea consciente de la presión emocional

    Las relaciones románticas, las emergencias o las dificultades personales pueden utilizarse como medio para influir en sus decisiones.

  • Verifique las identidades

    Investigue a las empresas o personas antes de enviar dinero. Consulte fuentes públicas y reseñas, y revise cuidadosamente las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y los dominios de los sitios web para detectar incoherencias, errores ortográficos o cualquier elemento sospechoso.

  • Pida consejo

    En caso de duda, hable con alguien de confianza o póngase en contacto directamente con la organización utilizando datos de contacto verificados.

Denúncielo

¿Cree que ha sido víctima
de un intento de estafa?
Infórmenos.

Si sospecha de un fraude relacionado con M4Markets, notifíquelo a su banco, denúncielo ante las autoridades policiales locales y póngase en contacto directamente con nosotros. Cuanto antes tengamos conocimiento de ello, más podremos hacer.

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