Luôn đi trước một
bước trước các hành
vi gian lận

Tạo cảm giác cấp bách

Gây áp lực buộc bạn phải hành động nhanh, chẳng hạn như tuyên bố ưu đãi sắp hết hạn hoặc yêu cầu thanh toán ngay lập tức.

Tạo cảm giác độc quyền

Tuyên bố rằng cơ hội chỉ dành cho người được mời hoặc chỉ dành cho một số ít người được lựa chọn.

Tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp

Sử dụng website, hợp đồng, ứng dụng hoặc tài liệu được thiết kế chuyên nghiệp để tạo cảm giác hợp pháp.

Xây dựng lòng tin theo thời gian

Sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc nhóm trò chuyện để xây dựng mối quan hệ trước khi giới thiệu cơ hội đầu tư hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Hứa hẹn lợi nhuận cao

Đưa ra mức lợi nhuận cao bất thường hoặc được đảm bảo, thường liên quan đến tiền mã hóa, stablecoin, AI, “giao dịch thuật toán” hoặc các sản phẩm phức tạp hay đang thịnh hành khác.

Chuyển hướng thanh toán

Yêu cầu bạn chuyển tiền đến tài khoản mới hoặc tài khoản khác, thường trong thời gian rất gấp, đôi khi với lý do liên quan đến bảo mật, hiệu quả hoặc tuân thủ quy định.

Giả mạo người hoặc tổ chức đáng tin cậy

Mạo danh ngân hàng, cơ quan quản lý, đồng nghiệp, bạn bè hoặc nhân viên thực sự của một công ty.

Thao túng cảm xúc

Lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, thường gặp trong các vụ lừa đảo tình cảm, bằng cách dựng lên tình huống khẩn cấp, khó khăn hoặc cơ hội đầu tư dựa trên lòng tin để thuyết phục bạn chuyển tiền.

Yêu cầu thêm tiền theo thời gian

Khuyến khích bạn chuyển những khoản tiền ngày càng lớn, thường bằng cách ban đầu hiển thị “lợi nhuận” hoặc mức sinh lời giả.

Sử dụng ngôn ngữ phức tạp

Cố tình sử dụng nhiều thuật ngữ kỹ thuật hoặc cách giải thích phức tạp, chẳng hạn về chiến lược giao dịch hoặc cơ sở hạ tầng tiền mã hóa, để tạo vẻ đáng tin cậy và khiến bạn ngại đặt câu hỏi.